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Geldwäschebekämpfung in der Berufspraxis – Übersicht und praktische Tipps
Vielleicht kennen Sie aus den Medien Schlagzeilen wie „Warum ist Deutschland ein Paradies für Geldwäscher?“ oder „Razzia gegen Geldwäsche in mehreren NRW-Städten“. Was auf den ersten Blick so aussieht, als spiele es sich im Milieu des internationalen Verbrechens ab, hat jedoch ganz konkrete Auswirkungen auf das tägliche (Berufs-)Leben jeder und jedes einzelnen. Der nachfolgende Beitrag soll dabei helfen, die Bedeutung der Geldwäschebekämpfung zu verstehen und Sie in die Lage versetzen, möglicherweise meldepflichtige Sachverhalte im Berufsalltag zu identifizieren.
Was ist Geldwäsche und warum stellt sie eine Bedrohung dar?
Nach Schätzungen werden jährlich rund 100 Milliarden Euro schmutziges Geld, also Geld, welches aus kriminellen Handlungen stammt, durch das organisierte Verbrechen nach Deutschland geleitet (in Teilen wurde aus dem nachstehenden Artikel zitiert: Kellendorfer, Marlene: Die Rechtsanwaltschaft als Hüterin des legalen Wirtschaftskreislaufes – zur geldwäscherechtlichen Verantwortung im GwG und der GwGMeldV-Immobilien, DB 2021, 2540 ff.; Bericht der Tagesschau vom ; https://www.tagesschau.de/wirtschaft/geldwaesche-darknet-plusminus-101.html [zuletzt abgerufen: ]). Deutschland ist unter and...