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Wirtschaftsprüfung | Rolle der FIU im Fall Wirecard (hib)
Eine strategische Auswertung des
Informationspools der Financial Intelligence Unit (FIU) hat ergeben, dass
insgesamt 232 bei ihr eingegangene Meldungen und Informationen mit Bezügen zu
Wirecard als für die bekannten Vorwürfe gegen das Unternehmen relevant zu
bewerten sind. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort
(BT-Drucks. 19/26494) auf eine Kleine Anfrage
der FDP-Fraktion (BT-Drucks.
19/25923) mit.
Unter den relevanten Meldungen sind 142 Verdachtsmeldungen, von denen die FIU 132 Verdachtsmeldungen mit Stand an das Bayerische Landeskriminalamt abgegeben hat.
Zahlen darüber, wie viele Verdachtsmeldungen zur Wirecard Bank AG beim Bundeskriminalamt in der Zeit von 2001 bis 2017 eingegangen sind und wie viele an die Strafverfolgungsbehörden weiterge...