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Wirtschaftsprüfung | Prüfung von Wirecard durch die EZB (hib)
Die Bundesregierung sieht die
geltenden Regelungen zu Inhaberkontrollverfahren bei Kreditinstituten als
ausreichend an. In einer Antwort
(BT Drucks. 19/23685) auf eine Kleine Anfrage
der FDP-Fraktion
(BT Drucks. 19/23040), schreibt sie außerdem,
dass die Regularien europaweit harmonisiert und nationale Sonderregelungen
grundsätzlich nicht möglich sind. Unter dem Eindruck des Wirecard-Falls gibt es
aber Vorschläge, die die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) weiter stärken sollen.
In der Antwort wird auch der grundlegende Ablauf eines Inhaberkontrollverfahrens erläutert. Die Europäische Zentralbank (EZB) fällt dabei die Entscheidung, die benötigten Unterlagen werden von der BaFin zusammengestellt. Zur Arbeit der EZB kann die Bundesregierung all...