93 560 Kontenabrufe

§ 24c KWG sieht vor, dass alle inländischen Kreditinstitute und die inländischen Zweigstellen ausländischer Kreditinstitute die Stammdaten der bei ihnen geführten Konten tagesaktuell auf einer Plattform zu hinterlegen haben, auf welche die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) jederzeit zugreifen kann. Zu hinterlegen sind dabei Konto- bzw. Depotnummer, Tag der Errichtung und der Auflösung, Name sowie bei natürlichen Personen Geburtstag des Inhabers und eines Verfügungsberechtigten und Name und Anschrift eines abweichend wirtschaftlich Berechtigten. Strafverfolgungsbehörden und Strafgerichte können unproblematisch über die BaFin auf die vorgenannten Daten zugreifen. Seit 1.4.2005 dürfen dies auch Finanzbehörden unter den Voraussetzungen des § 93 Abs. 7 i. V. mit § 93b AO (und auf Ersuchen einer Leistungsbehörde gem. § 93 Abs. 8 AO).

Kontenabrufe im Jahr 2007 (Quelle: Jahresstatistik 2007 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht):

*Finanz- und Zollbehörden sind ausschließlich im Zusa...