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Berufsrecht | Handbücher für die Anwaltschaft zur Geldwäschebekämpfung (BRAK)
Der Rat der Europäischen
Anwaltschaften (CCBE) hat in Zusammenarbeit mit der European Lawyers Foundation
(ELF) und der Europäischen Kommission zwei Leitfäden zur anwaltlichen
Geldwäscheprävention veröffentlicht. Hierauf macht die
Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) aufmerksam.
Ein Handbuch richtet sich an Anwälte, welche an Geldwäscheschulungen teilnehmen, das andere an die Referenten solcher Schulungen.
Im Teilnehmerhandbuch wird zunächst erklärt, worum es sich bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung handelt und inwiefern dies für die Anwaltschaft von Relevanz ist. Dann setzt sich der Guide u. a. mit dem risikobasierten Ansatz, Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, und wirtschaftlichem Eigentum auseinander. Thematisiert wird auch die anwaltliche Vertraulichkeit ...