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Europa | Kommission überarbeitet Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Die EU-Kommission hat am
ein Bündel von Gesetzgebungsvorschlägen vorgelegt, mit denen die Vorschriften
der EU zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestärkt
werden sollen. Dazu zählt u.a. ein Vorschlag zur Schaffung einer neuen
EU-Behörde für die Geldwäschebekämpfung sowie die Einführung einer EU-weiten
Barzahlungsobergrenze von 10.000 Euro.
Das Paket besteht aus vier Gesetzgebungsvorschlägen:
einer Verordnung zur Schaffung einer neuen EU-Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;
einer Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit unmittelbar geltenden Vorschriften – auch für die Bereiche Kundensorgfaltspflicht und wirtschaftliches Eigentum;
der Sechsten Rich...