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Europa | Kommission verstärkt Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Die Europäische Kommission hat am
ein
Konzept mit sechs Säulen vorgelegt, um den Kampf der EU gegen Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung weiter zu verstärken.
Hintergrund: In ihrem Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Geldwäsche vom Juli 2019 hatte die Kommission auf verschiedene Schwachstellen im EU-Rahmen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hingewiesen. Durch Umsetzung und Inkrafttreten der neuesten Rechtsvorschriften werden einige dieser Probleme zwar beseitigt, doch andere bleiben. Das Europäische Parlament und der Rat haben die Kommission in Reaktion auf dieses Paket aufgefordert, zu prüfen, welche Schritte unternommen werden könnten, um ein stärker harmonisiertes Regelwerk, eine bessere Aufsicht, auch auf EU-Ebene, sowie eine bes...