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Steuerhinterziehungsbekämpfung | NRW kauft Datensatz zu Offshore-Steueroasen (FinMin NRW)
Das Landesamt zur Bekämpfung der
Finanzkriminalität (LBF NRW) hat von einem Hinweisgeber einen Datenträger
angekauft, der Kundeninformationen von Dienstleistern mit Geschäftssitzen in
den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Cayman Islands, in Hongkong,
Mauritius, Panama, Singapur und Zypern enthält.
Hierzu führt das Finanzministerium des Landes NRW (FinMin NRW) weiter aus:
Die Dienstleistungsfirmen bieten ihren Kunden die Option an, in Niedrigsteuergebieten Auslandsgesellschaften zu gründen. Diese werden gezielt dazu genutzt, Geld vor dem deutschen Fiskus zu verstecken – zum Zweck der Steuerhinterziehung oder zur Verschleierung von durch Straftaten erlangtem Vermögen. Den Unternehmen wird mitunter ein Strohgeschäftsführer oder -gesellschafter vorgeschalte...