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Geldwäschebekämpfung | Aktualisierte Musterbögen für Geldwäsche-Risikoanalysen (BRAK)
Anwälte, die bei Kataloggeschäften
nach dem Geldwäschegesetz tätig sind, müssen unter anderem eine
Geldwäsche-Risikoanalyse erstellen. Die hierfür erstellten Muster der BRAK für
die kanzleiweite und individuelle Risikoanalyse wurden aktualisiert und
überarbeitet. Hierüber informiert die BRAK.
Hintergrund: Mit präventiven Pflichten will das Geldwäschegesetz (GwG) verhindern, dass bestimmte Berufsträger unwissentlich von Geldwäschern für kriminelle Geschäfte missbraucht werden. Auch Anwälte können aufgrund ihres Spezialwissens und ihrer Verschwiegenheitspflicht attraktiv für Geldwäscher sein. Sie sind jedoch nicht generell, sondern nur dann Verpflichtete nach dem GwG, wenn sie mit der Begleitung bestimmter, im Katalog des § 2 Absatz 1 Nr. 10 GwG aufgezählter Geschäfte betraut sind.
Eine der zentralen präventiven Pflichten nach de...