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Geldwäschebekämpfung | Aktualisierter Erhebungsbogen zur Ermittlung einer Meldepflicht nach der GwGMeldV-Immobilien verfügbar (WPK)
Die WPK hat ihren Erhebungsbogen
zur Ermittlung einer Meldepflicht nach der GwGMeldV-Immobilien an die neue
Gesetzeslage angepasst. Überdies verfügt der Erhebungsbogen nun über ein
Vorblatt, welches dabei helfen soll, schneller herauszufinden, ob ein
meldepflichtiger Sachverhalt nach der GwGMeldV-Immobilien vorliegen
könnte.
Hintergrund: Am wurde die Verordnung zur Änderung der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) verkündet. Durch die Verordnung haben sich meldepflichtige Sachverhalte teilweise geändert.
Der aktualisierte Erhebungsbogen ist auf der Webseite der WPK verfügbar.
Quelle: WPK online, Meldung v. (lb)