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Geldwäschebekämpfung | Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko (WPK)
Die Financial Action Task Force (FATF) und die WPK haben ihre
Übersichten der Listen der Drittländer mit hohem Geldwäscherisiko
aktualisiert.
Hintergrund: Mit Mitteilung v. hat die FATF die Liste der Länder, die unter verstärkter FATF-Beobachtung stehen („Graue Liste“), sowie die Liste mit den Ländern, die von der FATF eine Aufforderung zum Handeln erhalten haben („Schwarze Liste“) aktualisiert.
Hierzu führt die WPK weiter aus:
Zu der „Grauen Liste“ wurden Laos und Nepal neu hinzugefügt.
Die Philippinen stehen nicht mehr unter FATF-Beobachtung.
Bei der „Schwarzen Liste“ gab es jedoch keine Neuerungen.
Die WPK hat ihre Übersicht der Länder mit hohem Geldwäscherisiko entsprechend aktualisiert und im Mitgliederbereich „Meine WPK“ be...