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Geldwäschebekämpfung | Rat nimmt Paket von Vorschriften an (Rat der Europäischen Union)
Der Rat der Europäischen Union hat
am ein
Paket von neuen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche angenommen, um u.a.
das EU-Finanzsystem vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen.
Eingeführt wird u.a. eine Bargeldobergrenze von 10.000 €, die in drei
Jahren gelten soll.
Hintergrund: Die EU-Kommission hat am ihr Paket mit Gesetzgebungsvorschlägen zur Stärkung der EU-Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgelegt (s. hierzu unsere Online-Nachricht v. 21.7.2021). Das Paket besteht aus:
einer Verordnung zur Errichtung der neuen EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA), die befugt sein wird, Sanktionen und Geldstrafen zu verhängen
einer Verordnung zur Neufassung der Verordnung über Geldt...