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Geldwäschebekämpfung | Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko (WPK)
Die WPK hat ihre Übersicht der
Listen der Drittländer mit hohem Geldwäscherisiko
aktualisiert.
Hintergrund: Die Europäische Kommission hat mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 vom Drittstaaten festgelegt, die ein hohes Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese wurde durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/163 vom geändert, die am in Kraft getreten ist.
Jordanien und die Kaimaninseln wurden von der EU-Länderliste der Drittstaaten mit hohem Geldwäscherisiko gestrichen.
Daraufhin hat die WPK ihre Übersicht der Listen aktualisiert und diese informationshalber im Mitgliederbereich "Meine WPK" bereitgestellt.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf der Homepage des Zolls.
Quelle: WPK ...