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Gesetzgebung | Entwurf des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes (BMF)
Das Bundeskabinett hat am
den Entwurf des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes (FKBG)
beschlossen. Mit dem Gesetzentwurf wird die Bekämpfung von Finanzkriminalität,
insbesondere von Geldwäsche, in Deutschland grundlegend neu
geregelt.
Hierzu wird weiter ausgeführt:
Analyse (Financial Intelligence Unit, FIU), strafrechtliche Ermittlungen und die Koordinierung der Geldwäscheaufsicht werden im Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) zusammengeführt. Damit wird ein ganzheitliches und vernetztes Vorgehen bei der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland etabliert und die bestehende Fragmentierung überwunden. Kernkompetenzen werden unter einem Dach gebündelt, wodurch die Zusammenarbeit erleichtert und intensiviert wird. Um Geldwäsche ...